Rapport d’enquête sur les crypto-monnaies
Le bitcoin peut-il être tracé?
Lors d’une enquête cryptographique, le client reçoit un rapport de renseignement. Ce rapport contient un processus d’enquête étape par étape et nos conclusions au cours de la procédure..
- 1. Présentation graphique du mouvement des fonds
Nous vous montrons tous les portefeuilles par lesquels vos fonds ont été transférés, de la première à la destination finale et à l’encaissement.
- 2. Détails sur les transactions et les propriétaires de portefeuilles
Chaque portefeuille est lié à une personne. Nous essayons d’identifier ces personnes et de vous donner des informations précises sur les propriétaires actuels des fonds.
- 3. Rapport d’enquête
Toutes les conclusions sont résumées dans un rapport d’enquête qui peut être fourni aux autorités et aux régulateurs.
Composants essentiels du rapport:
- Planification stratégique
- Documentation pour la police et les autres autorités
- Présentation graphique du mouvement des fonds
- Informations sur les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies
- Conclusion détaillée
Une fois que vous nous aurez expliqué ce qui s’est passé et que nous pourrons passer en revue toutes les preuves, nous serons en mesure de comprendre s’il existe une affaire et comment elle peut éventuellement être résolue en votre faveur.
Comment le rapport d’enquête est-il créé ?
Dans un premier temps, nous demandons à nos clients de nous fournir toutes les informations susceptibles de nous mettre sur la bonne voie et de retrouver le portefeuille et son propriétaire. Une fois que nous avons les données de base, nous allons
- Analyser les données
- Utiliser des algorithmes et d’autres outils avancés
- Utiliser des logiciels d’analyse sophistiqués
- Suivre la cryptographie jusqu’à la destination finale
Outre la technologie, nous utilisons également les ressources humaines. Nous utiliserons des techniques d’analyse cryptographique pour suivre manuellement les traces des pièces et trouver ceux qui possèdent actuellement la crypto ou qui l’ont encaissée. Une fois le processus d’enquête terminé, nous créerons un rapport et résumerons toutes les activités et les faits découverts grâce à des recherches approfondies.