Enquête sur les crypto-monnaies (informations générales)
Escroqueries sur les options binaires
De nos jours, les investissements en options binaires, que l’on peut également qualifier d’investissements cash-or-nothing, ne rapportent généralement rien du tout ou un montant monétaire fixe. Malheureusement, une grande partie du marché des options binaires est frauduleuse & ; non réglementée, ce qui signifie qu’à l’insu des investisseurs, il est impossible de faire des bénéfices et qu’il n’y a aucune compensation au bout du chemin. En outre, certains courtiers en options binaires affirment aux investisseurs que leur argent est placé sur un compte bancaire séparé, alors qu’en réalité, ce compte n’existe pas et que l’argent est placé sur le compte du courtier, qui se trouve généralement loin de là, dans un paradis fiscal. Ceux qui souhaitent retirer leur argent finissent toujours par se heurter à un mur de pierre, et découvrent malheureusement qu’il a disparu pour de bon.
Escroqueries sur le trading du Forex
Le trading sur le marché des changes (Forex, FX, ou marché des devises) est devenu un moyen populaire et attrayant d’investir de l’argent sur le marché. Le marché Forex détermine les taux de change pour chaque devise. Il comprend tous les aspects de l’achat, de la vente et de l’échange de devises à des prix courants ou déterminés.
Les agences Forex frauduleuses profitent du manque d’expérience des gens en matière de trading en ligne et leur promettent un profit élevé avec un risque très faible ou inexistant (trading sans risque). Par conséquent, les gens sont tentés de donner leur argent sans se rendre compte que leurs chances d’obtenir les bénéfices promis sont nulles. Tout cela, ajouté à l’attitude de bulldozer des courtiers en trading Forex, fait de ces types d’arnaques l’une des fraudes financières les plus prolifiques de l’histoire récente.
Escroqueries aux crypto-monnaies
En 2018, les arnaques aux crypto-monnaies ont totalisé 1,7 milliard de dollars de pertes pour les personnes qui ont été incitées à investir dans ces types de monnaies en ligne. Le succès inégalé du Bitcoin a entraîné la formation d’autres crypto-monnaies et portefeuilles de crypto-monnaies, ce qui a naturellement incité les gens à investir dans des monnaies en ligne. L’escroquerie la plus courante en matière de crypto-monnaies est un système de Ponzi – les « anciens » investisseurs en crypto-monnaies reçoivent de l’argent lorsque les nouveaux investisseurs achètent des monnaies virtuelles. En substance, il n’y a aucun profit, l’argent est déplacé entre les investisseurs et les profits sont proches de zéro.
Autres types d’escroqueries en ligne
En dehors des escroqueries liées au Forex, aux options binaires et aux crypto-monnaies, il existe d’autres types courants d’escroqueries en ligne qui ciblent tous ceux qu’ils peuvent ; les escroqueries en ligne liées aux rencontres/romances, par exemple, sont très courantes et ciblent généralement les femmes du monde entier ; de nombreuses femmes ont été victimes d’hommes qui se présentaient comme célibataires et désireux d’avoir une relation.
Une fois qu’ils ont mis leurs victimes à l’aise et en confiance, les hommes qui ont réalisé ces escroqueries leur ont demandé de grosses sommes d’argent pour de prétendues urgences, escroquant ainsi les femmes de milliers de dollars. Cette fraude généralisée ne donne généralement pas lieu à des poursuites judiciaires, car les victimes ont honte d’avoir été dupées et laissées le cœur brisé par leurs escrocs.