Services d’enquête sur les crypto-monnaies
En général, les crypto-monnaies changent de nombreux portefeuilles avant que les fonds ne soient encaissés. Il est essentiel de suivre la trace des pièces et de découvrir qui est la personne qui a procédé à l’encaissement pour retrouver vos fonds et identifier l’escroc.
Pourquoi Action Refund est-il le premier parmi beaucoup d’autres?
Action Refund vous fournira un certain nombre de services et de technologies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Par exemple, nous proposons:
- Des experts en enquêtes sur les crypto-monnaies qui travaillent sur votre cas particulier.
- Utilisation du logiciel de suivi des crypto-monnaies le plus avancé et lecture des résultats
- Accès à notre base de données de cas résolus et d’informations sur les portefeuilles.
- Coopération avec les régulateurs et les services répressifs
- Utilisation de technologies de pointe telles que OSINT, CYBINT et FININT.
Services de traçage des crypto-monnaies
Nous fournissons un grand nombre de services de traçage de crypto-monnaies, notamment:
- Consultation et collecte de preuves auprès du client
- Évaluation des informations et des preuves reçues
- Suivi technique de la cryptographie (avec les logiciels OSINT, CYBINT et FININT)
- Utilisation de la crypto-analyse pour retracer le mouvement des pièces de monnaie
- Préparer le rapport final sur les faits découverts
Comment enquêter sur les transactions en crypto-monnaies?
Nos enquêteurs utilisent différents outils et méthodes pour enquêter sur le mouvement des pièces et trouver le propriétaire du portefeuille. Voici quelques-uns de nos services:
- Accès aux outils de traçage
- Utilisation de notre logiciel de cryptographie
- Utilisation de Bitcoin forensics
- Accès à des bases de données exclusives de porte-monnaie frauduleux connus
- Suivi de la lutte contre le blanchiment d’argent
Rapport d’enquête sur les crypto-monnaies
Une fois le processus d’enquête terminé, chaque client reçoit un rapport complet sur les faits découverts. Ce rapport contient:
- Présentation graphique de l’évolution des fonds du client
- Une description détaillée du mouvement des fonds
- Conclusion de l’enquête
- Préparer les documents à soumettre à l’organisme de réglementation et aux autorités chargées de l’application de la loi.
- Assistance et consultation concernant la demande soumise
Ce rapport contient tout ce que nous avons découvert pendant la phase de traçage et d’investigation des crypto-monnaies. Vous y verrez le cheminement de l’argent et l’identité du propriétaire du portefeuille final. Grâce à ces informations, vous pouvez soumettre un litige aux autorités compétentes.